Работа: в Республике Башкортостан, 6 вакансий

Обязанности:

• Организует и осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности организации требованиям Федерального закона № 282-ФЗ, нормативных актов Банка России и правил внутреннего контроля.

• Осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Проводит проверки деятельности структурных подразделений и работников организации.

• Выявляет нарушения и разрабатывает меры по их устранению.

• Обеспечивает подготовку отчетности по вопросам внутреннего контроля для Банка России.

• Осуществляет

...

Обязанности:

• Осуществляет реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

• Проводит идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Осуществляет проверку клиентов и операций на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.

• Обеспечивает документальное фиксирование и хранение информации об операциях, подлежащих обязательному контролю,

...

НЕТ продаж. НЕТ холодных звонков.

Обязанности:

• мониторинг и контроль рисков, связанных с деятельностью по обмену цифровых валют.

• Разрабатывает внутренние документы, регламентирующие порядок управления рисками.

• Осуществляет оценку рисков, связанных с использованием информационных систем, операционной надежностью, противодействием легализации (отмыванию) доходов.

• Разрабатывает и реализует меры по снижению рисков и минимизации возможных потерь.

• Обеспечивает подготовку отчетности по вопросам управления рисками для руководства и Банка

...

Обязанности:

• Организует и осуществляет внутренний контроль за соответствием деятельности организации требованиям Федерального закона № 282-ФЗ, нормативных актов Банка России и правил внутреннего контроля.

• Осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• Проводит проверки деятельности структурных подразделений и работников организации.

• Выявляет нарушения и разрабатывает меры по их устранению.

• Обеспечивает подготовку отчетности по вопросам внутреннего контроля для Банка России.

• Осуществляет

...

Обязанности:

• Осуществляет реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

• Проводит идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

• Осуществляет проверку клиентов и операций на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.

• Обеспечивает документальное фиксирование и хранение информации об операциях, подлежащих обязательному контролю,

...

НЕТ продаж. НЕТ холодных звонков.

Обязанности:

• мониторинг и контроль рисков, связанных с деятельностью по обмену цифровых валют.

• Разрабатывает внутренние документы, регламентирующие порядок управления рисками.

• Осуществляет оценку рисков, связанных с использованием информационных систем, операционной надежностью, противодействием легализации (отмыванию) доходов.

• Разрабатывает и реализует меры по снижению рисков и минимизации возможных потерь.

• Обеспечивает подготовку отчетности по вопросам управления рисками для руководства и Банка

...